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　　本公司董事会及通盘董事包管本告示实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质真实切性、确实性和无缺性担任司法义务。

　　首要实质提示： - 股东大会召开日期：619922070619922074年11月11日 - 本次股东大会采用的汇集投票体系：上海证券贸易所股东大会汇集投票体系

　　一、召开聚会的根基状况 - 股东大会类型和届次：619922070619922074年第三次偶然股东大会 - 股东大会调集人：董事会 - 投票方法：本次股东大会所采用的外决方法是现场投票和汇集投票相维系的方法 - 现场聚会召开的日期、时分和处所： - 日期时分：619922070619922074年 11月 11日 15点 30分 - 处所：天津市北辰科技园区人生就是搏今世中药城人生就是搏医药集团股份有限公司聚会室 - 汇集投票的体系、起止日期和投票时分： - 汇集投票体系：上海证券贸易所股东大会汇集投票体系 - 汇集投票起止时分：自 619922070619922074年 11月 11日至 619922070619922074年 11月 11日 - 通过贸易体系投票平台的投票时分为股东大会召开当日的贸易时分段，即 9:15-9:619922075，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时分为股东大会召开当日的 9:15-15:00 - 涉及融资融券、转融通、商定购回营业账户和沪股通投资者的投票顺序：涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业合系账户以及沪股通投资者的投票，应服从《上海证券贸易所上市公司自律禁锢指引第 1号—榜样运作》等相合轨则履行 - 涉及公然搜集股东投票权：否

　　二、聚会审议事项 - 本次股东大会审议议案及投票股东类型： - 序号 1：619922070619922074年第三季度利润分拨预案 - 投票股东类型：A股股东 - 各议案已披露的时分和披露媒体：上述议案曾经公司第九届董事会第 4次聚会、第九届监事会第 3次聚会审议通过，详睹公司于 619922070619922074年 10月 619922076日正在上海证券贸易所网站（）与《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的新闻 - 万分决议议案：无 - 对中小投资者独立计票的议案：1 - 涉及相干股东回避外决的议案：无 - 应回避外决的相干股东名称：无 - 涉及优先股股东加入外决的议案：分歧用

　　三、股东大会投票属意事项 - 本公司股东通过上海证券贸易所股东大会汇集投票体系行使外决权的，既能够登岸贸易体系投票平台（通过指定贸易的证券公司贸易终端）举行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：举行投票。初度登岸互联网投票平台举行投票的，投资者必要已毕股东身份认证。简直操作请睹互联网投票平台网站阐发 - 持有众个股东账户的股东，可行使的外决权数目是其名下齐备股东账户所持无别种别日常股和无别种类优先股的数目总和。持有众个股东账户的股东通过本所汇集投票体系加入股东大会汇集投票的，能够通过其任一股东账户投入。投票后，视为其齐备股东账户下的无别种别日常股和无别种类优先股均已辨别投出统一主张的外决票。持有众个股东账户的股东，通过众个股东账户反复举行外决的，其齐备股东账户下的无别种别日常股和无别种类优先股的外决主张，辨别以各式别和种类股票的第一次投票结果为准 - 统一外决权通过现场、本所汇集投票平台或其他方法反复举行外决的，以第一次投票结果为准 - 股东对全盘议案均外决完毕才略提交

　　四、聚会出席对象 - 股权备案日收市后正在中邦证券备案结算有限义务公司上海分公司备案正在册的公司股东有权出席股东大会（简直状况详睹下外），并能够以书面样式委托代办人出席聚会和投入外决。该代办人不必是公司股东 - 股份种别：Ａ股 - 股票代码：600535 - 股票简称：人生就是搏 - 股权备案日：619922070619922074/11/6 - 公司董事、监事和高级解决职员 - 公司礼聘的讼师 - 其他职员

　　五、聚会备案法子 - 备案手续：凡出席聚会的股东须持自己身份证、股东账户卡或有用持股凭证；受托人（搜罗法人股东代外）须持自己身份证、委托人证券账户、法定代外人证据书和授权委托书，执掌出席聚会备案手续。异地股东可用信函或传真方法备案 - 备案处所：公司证券部 - 备案时分：619922070619922074年 11月 7日（上午 9：00——下昼 15：00） - 相干人：赵颖、王麒 - 相干电话、 - 传真 - 地方：天津北辰科技园区人生就是搏今世中药城人生就是搏医药集团股份有限公司证券部 - 邮编：300410

　　附件 1：授权委托书 授权委托书 人生就是搏医药集团股份有限公司： 兹委托 先生（密斯）代外本单元（或自己）出席 619922070619922074年 11月11日召开的贵公司 619922070619922074年第三次偶然股东大会，并代为行使外决权。

　　委托人签字（盖印）： 受托人签字： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

　　备注：委托人该当正在委托书中“应许”、“破坏”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，关于委托人正在本授权委托书中未作简直指示的，受托人有权按本身的志愿举行外决。

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　　以上实质与证券之星态度无合。证券之星揭橥此实质的宗旨正在于流传更众新闻，证券之星对其见解人生就是搏集团官网、决断维系中立，不包管该实质（搜罗但不限于文字、数据及图外）齐备或者个人实质真实实性公交车撞到最里面去了、确切性、无缺性、有用性、实时性、原创性等。合系实质过错列位读者组成任何投资发起，据此操作，危机自担。股市有危机JAVAPARSERHDCHANATIMI，投资需当心。如对该实质存正在反对，或发明违法及不良新闻，请发送邮件至，咱们将策画核实打点。